شما اینجا هستید: خانه اخبار مالیاتی محدوديت ارائه خدمات کارت به کارت در اجراي تبصره 3 ماده 8 آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

محدوديت ارائه خدمات کارت به کارت در اجراي تبصره 3 ماده 8 آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

  • پرینت
توضیحات
:::
دسته: اخبار مالیاتی |
منتشر شده در جمعه, 20 بهمن 1402 12:38 |
بازدید: 856 |

شماره 02/65/01/1502

تاريخ 1402/11/02

 

جناب آقاي دکتر فرزين

رئيس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

نظر به استفاده برخي صنوف از حساب هاي نيابتي بويژه از طريق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکي کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دريافتي از آمار تراکنش هاي سال 1401 افراد فاقد پرونده مالياتي در الگوي 100 تراکنش دريافتي در ماه به ارزش حداقل 35 ميليون تومان و در اجراي تبصره (3) ماده (8) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ارائه خدمات کارت به کارت بيش از 10 ميليارد ريال يا 200 تراکنش دريافتي در ماه به اشخاص حقيقي فاقد پرونده مالياتي در تمامي کارت هاي بانکي متصل به کد ملي اشخاص مذکور ممنوع مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ به مبادي ذيربط جهت اعمال محدوديت مورد نظر، گزارشي از اقدامات انجام گرفته و نتايج آن در بازه هاي زماني سه ماهه به اين مرکز ارائه گردد.

بديهي است محدوديت فوق شامل ساير ابزارهاي پرداخت و انتقال وجه نگرديده و با دريافت داده هاي متقن و دقيق تر، امکان بازنگري و تسري آن به ساير گروه هاي جمعيتي و ابزارهاي پرداخت وجود خواهد داشت.

هادي خاني

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مرکز اطلاعات مالي

You have no rights to post comments

آخرین اخبار

موضوعات اخبار

ورود به سایت



پیوند ها

آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز